LC · Legitimación de capitales
El proceso de ocultar el origen ilícito de capitales o bienes, dándoles una apariencia de legalidad.
Cumplimiento normativo & transparencia(PCLC / FT / FPADM) · Normativa SUDEBAN
Prevención y Control de
Legitimación de
Capitales (PCLC/FT/FPADM)
En Distribuidora Global de Insumos XXI, C.A. (Disglobal), asumimos un compromiso firme con la transparencia, la ética comercial y el cumplimiento del marco legal venezolano. En estricto apego a las directrices de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (SUDEBAN), implementamos políticas y procedimientos orientados a prevenir que nuestras operaciones sean utilizadas para actividades ilícitas.
¿Qué significan estas siglas?
Comprender con exactitud cada concepto es el primer paso para proteger nuestro ecosistema empresarial, garantizar la legalidad de los fondos y salvaguardar a nuestros clientes.
FT · Financiamiento al terrorismo
El suministro o recolección de fondos con el fin de ser utilizados en actos terroristas.
FPADM · Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva
El apoyo financiero para la fabricación, adquisición o tráfico de armas nucleares, químicas o biológicas.
Cumplimiento legal institucional
Nuestro Marco Regulatorio
Nuestras políticas de prevención se fundamentan en las normativas vigentes dictadas por los entes reguladores:
Administración de riesgos SIAR
Resolución N.º 010.25 (SUDEBAN)
Establece las normas generales para la administración y supervisión de los riesgos relacionados con la LC/FT/FPADM. Nos obliga a implementar procesos de debida diligencia y la política de «Conozca a su Cliente y Proveedor».
Normativa general vigente
Uso exclusivo de POS y medios electrónicos
Resolución N.º 049.20 (SUDEBAN)
Regula el uso de los puntos de venta (POS) y la seguridad en las transacciones electrónicas. Como comercio formal, garantizamos que nuestros dispositivos de pago se utilizan única y exclusivamente para la actividad comercial autorizada de Disglobal, prohibiendo terminantemente su uso por parte de terceros o para fines ajenos a la distribución de nuestros insumos.
Protección transaccional estricta
KYC / KYP Protocol
Política «Conozca a su Cliente y Proveedor»
Para mantener un entorno comercial seguro, Disglobal exige a todos sus clientes, aliados y proveedores el cumplimiento de los siguientes requisitos antes y durante la relación comercial:
Identificación completa
Suministrar de forma obligatoria el Registro de Información Fiscal (RIF), la cédula de identidad de los representantes legales y el registro mercantil de la empresa.
Requisito legal obligatorio
Declaración de origen de fondos
Asegurar y garantizar que los recursos utilizados para el pago de los insumos distribuidos por nuestra empresa provienen de actividades comerciales e industriales lícitas.
Garantía de licitud
Actualización de datos
Notificar de inmediato cualquier cambio en la directiva, la dirección fiscal, las cuentas bancarias o la actividad económica de su empresa.
Monitoreo periódico
Cultura preventivaBuenas prácticas y recomendaciones para
Buenas prácticas y recomendaciones para
nuestros aliados
Exhortamos a toda nuestra red de clientes y proveedores a sumarse a la cultura de prevención aplicando estas medidas:
Uso exclusivo de medios de pago
No preste sus cuentas bancarias, tarjetas ni puntos de venta a terceros para recibir o procesar pagos.
Medida preventiva directa
Transacciones claras
Asegúrese de que toda transferencia o pago realizado a Disglobal provenga de cuentas bancarias a nombre de su empresa o del titular registrado en nuestra base de datos.
Trazabilidad bancaria
Canales oficiales
Realice todas sus operaciones y consultas únicamente a través de los canales de atención y las cuentas bancarias oficiales de Distribuidora Global de Insumos XXI, C.A.
Cuentas verificadas